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TESORO CRIMINAL
Así lavan el dinero los cárteles mexicanos
Esta serie revela cómo los cárteles mexicanos y sus redes familiares y empresariales han lavado millones de dólares dentro de la economía formal mexicana, incluso a pesar de haber sido boletinados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En ocasiones sólo cambian el nombre de las empresas y personajes para seguir operando.
Las empresas detectadas abarcan giros inmobiliarios, farmacéuticos, químicos, tecnológicos, belleza, agrícola, entre muchos otros; comercian con el sector privado, así como con gobiernos y universidades.
El trabajo periodístico incluye al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Sinaloa, con las facciones ahora rivales de Los Chapitos y La Mayiza, y al Cártel del Noreste.
El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify
Tras ser sancionado por el Departamento del Tesoro y vinculado con el Cártel del Noreste, la música del rapero tamaulipeco fue borrada de las plataformas, pero cuatro días después apareció de nuevo con un nombre diferente. Al contrastar el dato con Spotify México, la empresa bajó la música...
Cinco familias que lavan para Los Chapitos
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado cinco grandes grupos familiares que están enlazados a la empresa criminal conocida como Los Chapitos, e incluye los apellidos Guzmán, Núñez, Marín, Favela y Zamudio. Las inversiones van desde torres inmobiliarias, hasta productos farmacéuticos y criptomonedas...
Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"
Las personas físicas y morales vinculadas por EU con los hijos de “El Chapo” Guzmán, comercializan con instituciones gubernamentales, locales y federales, en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur...
CJNG, una enorme fábrica de lavado de dinero
En la última década, las autoridades de México y Estados Unidos han identificado a 245 personas físicas y morales que integran la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ocho de cada 10 se mantienen sin castigo...
La impune espiral de lavado de “El Mayo” Zambada
Desde hace dos décadas, Estados Unidos ha identificado y sancionado los movimientos financieros de 100 personas físicas y morales mexicanas pertenecientes a la facción de Ismael Zambada García, sin embargo, en México siguen operando sin mayores inconvenientes...